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广东彩票26选5好彩3:借貸寶會倒閉嗎?為什么那么多人要去北京報案

   日期:2017-11-03     瀏覽:181    評論:1    
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借貸寶:兩年流水1638億元,中國成了新洗錢天堂。

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當今社會,洗錢已經成為中國必須正視的毒瘤。全國各地的詐騙、販毒集團犯罪分子利用借貸寶虛擬貨幣的交易特點,將其作為洗錢工具,對此,監管當局務必要引起重視。


兩年資金流水1638億元、這些來路不明的資金、最終又去往何處?


這些龐大的資金,客戶不能提供大額存款合法來源的有效資料。借貸寶賬戶的資金發生額大,但余額很小,資金大進大出,周轉迅速。通過借貸寶個人帳戶每天頻繁的流轉?





資金周轉環節多、速度快,借入的資金都是來路不清、借出之間明顯不相關。特別是這些個人開戶的借貸寶賬戶,只使用三個月左右,就會逾期、如何清洗,九派天下第三方支付在資金流轉中發揮什么作用?


采用了一系列復雜的轉賬交易模糊資金來源,最后通過支取現金,切斷追查線索,化為個人所有。借貸寶已成為全球洗錢活動的中心。全國各地的行騙高手、販毒集團以及黑幫組織找到了一個“新的洗錢天堂”。


 
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