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广东彩票官网客户端:爆料:九派支付洗錢噩夢!九鼎吳剛涉嫌洗錢失聯

   日期:2018-09-28     瀏覽:232    評論:0    
核心提示:  上周五,長沙市工商行政管理局高新技術產業開發區分局作出決定,九派天下支付有限公司被列入經營異常名錄,原因是“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”?! ≡詿酥?,九派支付的北京分公司已經被西城分局兩次列入無法聯系的名單?! 【排芍Ц對セ式鳶凼?,2015年被九鼎集團收購后改為現在的名稱?;衽Ц杜普盞男砜梢滴窶嘈禿頭段夯チЦ?、移動電話支付、預付卡發行與受理(湖南省、北京市、上海市)?! ∪ツ?,九派支付成功通過央行《支付業務許可證》的第四批續展。其官網信息顯示,公司總部位于湖南長沙,已在北京、上

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  上周五,長沙市工商行政管理局高新技術產業開發區分局作出決定,九派天下支付有限公司被列入經營異常名錄,原因是“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”。

  在此之前,九派支付的北京分公司已經被西城分局兩次列入無法聯系的名單。

  九派支付原名鷹皇金佰仕,2015年被九鼎集團收購后改為現在的名稱?;衽Ц杜普盞男砜梢滴窶嘈禿頭段夯チЦ?、移動電話支付、預付卡發行與受理(湖南省、北京市、上海市)。

  去年,九派支付成功通過央行《支付業務許可證》的第四批續展。其官網信息顯示,公司總部位于湖南長沙,已在北京、上海成立分公司。

據移動支付網了解,九派支付成立于2011年8月1日,注冊資金為1億元。目前由兩家公司共同持股,其中,九鼎旗下子公司嘉興嘉源信息科技有限公司持股70%,鷹皇商務科技有限公司持股30%。但在2016年4月20日之前,并非兩家公司同時持股,而是鷹皇商務科技有限公司全資控股。這也從側面說明在市場壓力下,獨立支付公司到發展后期,一般都會“投靠”實業資本以求安身立命。
九派支付在2012年6月27日便獲得央行發放的支付業務許可證,允許其在全國范圍內開展互聯網支付與移動電話支付業務,以及在湖南省、北京市、上海市等三地開展預付卡發行與受理業務。并在2017年6月27日順利完成續展,而續展之后其業務類型和范圍仍與申牌時保持一致。
此外,根據21CN聚投訴的信息顯示,在2018年8月30日曾有人在線投訴九派支付,并發出名為《關于投訴長沙九派天下支付有限公司違規今易匯黑平臺違法經營的事項》的帖子。
由此看來,本次九派支付因反洗錢被罰極有可能是因為此帖屬實而造成的持續性影響。
央行整頓支付機構反洗錢,重罰、規范雙管齊下
九派支付并不是今年第一個因違反反洗錢條例被重罰的支付機構。
8月6日,國付寶因違反多項反洗錢條例被央行營管部???99萬元,同時相關責任人也被罰19萬元,并且還被央行全網通報批評。
7月31日,環迅支付因未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易被央行上海分行處罰170萬元。
1月19日,錢寶支付因違反有關反洗錢規定的行為被央行重慶營業管理部處以???90萬元,并對2名相關責任人員分別處以2萬、3萬元???。
除了重罰支付機構以外,央行在反洗錢相關條例的推行上也是不遺余力。
在今年年初,央行就下發加急文件301號文,即《中國人民銀行關于印發《<非銀行支付機構反洗錢現場檢查數據接口規范(試行)>的通知》,自2018年3月1日起,人民銀行及分支機構將啟動反洗錢現場檢查工作,對象為非銀行支付機構,在2018年2月28日之前,支付機構應根據接口規范,提供相關數據。
時隔不過半年,7月27日央行連發四份文件,更是加大了反洗錢的力度。
中國人民銀行關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知(銀辦發〔2018〕130號)
中國人民銀行辦公廳關于加強特定非金融機構反洗錢監管工作的通知(銀辦發〔2018〕120號)
中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知(銀發〔2018〕164號)
中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知(銀發〔2017〕235號)
以上文件皆可在移動支付網官網數據庫內查詢。
而這樣嚴格的規定并非從今年開始,去年央行便開始整頓支付機構反洗錢相關違規行為。
2017年5月,央行緊急發布61號文,督促支付機構在2017年7月1日必須落實在2016年發布的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,其中大額現金交易的人民幣報告標準由“20萬元”調整為“5萬元”,并首次將非銀行支付機構等納入責任主體范圍。
同期,央行還發布了108號文《義務機構反洗錢交易監測標準建設工作指引》和117號文《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》,前者要求支付機構建立反洗錢系統,后者直指反洗錢工作,對開戶管理和可疑交易進行控制。
2017年10月,國務院發布《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》(以下簡稱《三反意見》),將反洗錢工作提升到國家層面,并且再三談及國際反洗錢壓力。
至此,我們可以看出央行正逐年加碼反洗錢力度,支付機構在履行反洗錢義務方面始終有所欠缺,因此才爆出多家支付機構因反洗錢違規被罰。而罰單的頻發凸顯了這個行業的畸形發展,央行整改之路漫漫


 
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